关于调整部分专门委员会委员的董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年7月10日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　本公司共有董事15名，截止2012年7月17日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，决议如下：

　　1、选举尚元贤董事为投资管理委员会委员，韩永贵同志不再担任；

　　2、选举陈江董事为薪酬与考核委员会委员，尚元贤董事不再担任；

　　3、选举陈江董事为提名/治理委员会委员，韩永贵同志不再担任。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年七月十七日

　　备查文件：董事会决议。